唐山银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目

招标公告

项目所在地区：河北省，唐山市

一、招标条件

   本招标项目唐山银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目， 该项目已具备招标条件，唐山银 行股份 （以下简称“招标人”）委托河北光瑞 现对唐山银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目名称：唐山银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目

招标范围：包括但不限于洗钱与怖融资风险自评估制度修订、自评估指标表搭建及填写、出具完整版自评估报告、建设洗钱风险自评估系统模块、查找洗钱风险管控的薄弱环节并出具风险控制建议等服务。

服务地

服务期限：2025年10月底前完成洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目

质量标准：合格，达到甲方要求标准

评审方式：本项目采用“双盲”评审

三、 投标人资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的公司，有成熟的反洗钱、反恐怖融资咨询经验；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.投标人未被列入“信用中国”网站（）政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行公开网（ shixin/）失信被执行人；

5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参与投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对本项目投标；

6.投标人近三年内没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；近三年内没有骗取中标、严重违约和重大安全问题；

7.本次招标不接受联合体投标，投标人中标后不得以任何形式分包或转包

四、 招标

注：因本次招标文件采用网上发售形式，因此涉及招标文件的补遗、澄清和更正信息将统一通过本公告各发布媒体进行网上发布。各投标人下载招标文件后请随时关注本公告各发布媒体关于本次采购的澄清、更正公告，不再另行通知。因投标人未及时查看以上信息，影响开标的，其后果自负。

五、

没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件！

联系人：李杨
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