经营公司2023-2025年内控评价咨询服务公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为：煤炭经营公司2023-2025年内控评价咨询服务公开招标，本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分： 2.1.1 项目概况：
销售集团内控评价项目是依据国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）和国家能源集团相关工作要求，结合最新政策、行业标准、公司规章制度和业务实际，以销售、采购、调运、结算业务链条为主线，选取重要控制点，在评价的业务期间范围内，分3个阶段对公司所属子分公司开展内部控制有效性监督评价，针对发现的问题缺陷，提出有针对性的改进建议及管理建议。对于评价检查发现的缺陷进行汇总、整理，将内控缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，按缺陷类型分为内控设计缺陷和内控执行缺陷。依据评价检查情况，如实反映、准确描述各单位内控现状及所发现的内控缺陷和整改建议，出具各区域公司、直属单位内控评价报告、第一阶段内控评价报告、第二阶段内控评价报告、整个项目内控评价报告、缺陷分析报告和整改进度表等，督导、跟进整改情况。此外，按照公司新修订的各项管理制度，结合最新管理实践，每年优化升级公司内控风险矩阵和评价标准（含风险预警指标）。
2.1.2 招标范围及服务主要内容：
2.1.2.1 招标范围：
分3个阶段，对招标人所属22家单位（含区域公司所属单位共40家，具体所属单位名单及个数以每年评价工作开展时实际数量为准）2023年-2025年共3个年度的内控评价工作提供咨询服务。本项目共一个标段。
说明：根据上级监管要求，境外单位每年均需要进行内控评价（招标人所属单位中有1家境外单位，办公地点在北京）；服务期间招标人组织机构发生变化时，双方进行协商处理，在任务量无重大变化的前提下，原则上合同金额不作调整。
2.1.2.2 服务主要内容：
根据国家法律法规、规范性文件和资本市场监管要求，以及招标人的风险状况、管理需要，按照招标人要求，以“全面评价+重点检查+提出整改意见+整改跟踪指导”的整体策略，制定具体内控评价工作方案，并按照招标人批准的内控评价工作方案，组织评价检查、整改跟踪指导、出具评价报告等工作；逐年更新公司内控风险矩阵和内控评价标准。具体工作内容包括但不限于：
（1）围绕公司业务与经营管理开展评价工作。重点关注购销管理、价格管理、煤源管理、调运管理、进出口业务、全面预算、财务管理、资金管理、数量管理、质量管理、客户管理、合同管理、采购管理、人力资源管理、决策管理、制度管理、数字化转型、电商平台建设及运营等核心业务和风险领域；
（2）对管理流程、业务流程进行评价，揭示存在的问题和缺陷，提出改进完善的意见建议；
（3）对主要业务管理制度的设计、执行进行评价，揭示存在的问题和缺陷，并对相关制度提出修订完善的意见建议；
（4）收集风险信息、识别评估重大风险，提出相应的风险防控措施，提出加强风险防控的意见建议；
（5）根据评价情况，提出优化管控和缺陷整改的意见建议，进行整改跟踪指导；
（6）根据评价情况，提出进一步健全完善公司内控体系和内控管理提升的意见建议；
（7）按照公司新修订的各项管理制度，结合最新管理实践，每年优化升级公司内控风险矩阵和评价标准并更新内控风险信息系统相应内容，更新编制内控风险手册、内控评价手册（含风险预警指标）。
2.1.3服务期限：三年。
2.2 其他：/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求：
【1】资质要求：（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。
（2）投标人须具有并提供财政部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》资质证书。
【2】财务要求：/
【3】业绩要求：2020年1月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有为煤炭生产或煤炭销售企业提供内控设计或内控建设或内控评价或内控审计的服务合同业绩2份，且单个合同金额不低于50万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求：/
【5】项目负责人的资格要求：/
【6】其他主要人员要求：/
【7】设备要求：/
【8】其他要求：（1）投标人拟投入本项目人数不少于10人，提供人员清单；
（2）拟投入本项目人员中至少3人须具有并提供中华人民共和国注册会计师资格证书或国际注册内部审计师证书或中华人民共和国律师执业证书（若同1人拥有多个资格，按照1人统计）。
3.2 本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件开始购买时间2023-08-23 14:00:00，招标文件购买截止时间2023-08-29 16:00:00。
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告
联系人：马工
咨询电话：010-51957412
手 机： 18701298819， ;
电力公众微信号:18701298819
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
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